Máster en Compliance ICAB 2020-2021 - FORMATO ON-LINE

MÁSTER EN COMPLIANCE ICAB 2020-2021

FORMACIÓN ON LINE

Posibles talleres algunos viernes de 15 a 18 horas.

Comité científico

· Francisco Bonattti Bonet. Abogado
· Susana Ferrer. Abogada
· Gemma Calvet. Abogada

Objetivos:
Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en legal Compliance tanto en el ámbito nacional como internacional, consiguiendo un conocimiento suficiente de los principales estándares internacionales.
Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance penalti conformes con la norma UNE 19601: 2017 – sistemas de gestión de Compliance Penal. Requerimientos.
Capacitarse para impartir formación en la materia.
Capacitarse para ejercer funciones de Compliance interno en las organizaciones.

PROGRAMA:

Módulo 1
Introducción al Compliance
Fuentes y cimientos de los sistemas de Gestión de *Compliance

Módulo 2
La relación entre Ética y Compliance
Responsabilidad Social Corporativa y Buen gobierno
La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo

Módulo 3
Aspectos básicos de un programa de compliance
• Liderazgo y cultura de Compliance.
• El papel del Compliance Officer
• Gestión del riesgo de Compliance
• Políticas de Compliance y código de conducta, 
• Comunicación, formación y sensibilización.
• Canals, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
• Sistemas de Gestión Normalizados: ISO 19600.

Módulo 4
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
•Responsabilidad penal de la persona jurídica
• Soborno y corrupción
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
• Abuso de mercado
• Privacidad, 
• Consumidores.
• Compliance digital.

Módulo 5
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con el Compliance
• Fiscalidad y Seguridad Social
• Medio Ambiente.
• Seguridad y Salud laboral
• Igualdad en el Trabajo.

Módulo 6
Compliance en el Derecho Penal Español:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Los programas de compliance y su prueba penal.
• Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.

Módulo 7
 eSPECIA normas sobre gestión de Compliance:
• ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
• ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
• UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso

Módulo 8
Tecnología, transformación digital y compliance:
• Ciberseguridad y Compliance
• Sistemas de seguridad de la información.
• La continuidad del negocio y los planes de contingencias.
• Compliance y transformación digital a las organizaciones.

Módulo 9
El factor humano y la función delCompliance:
• Criminología y Sociología de las organizaciones
• Coaching y liderazgo. Herramientas de transformación cultural.

Módulo 10
Evaluación de los sistemas de compliance
• Auditorías
• Evaluaciones de la conformidad por terceros independientes
• Peritación judicial

Módulo 11
La Función del Compliance y los reguladores
• AEPD
• Autoridades de Competencia
• CNMV
• SEPBLAC
• Autoregulación voluntaria: UNE y ENAC
Metodología práctica: 
 

Entre el mes de Octubre y Febrero el programa está orientado a adquirir el conocimientos básicos en materia de Compliance y a preparar el examen de la certificación CESCOM, facilitando que los alumnos se presenten a la convocatoria de febrero como objetivo del semestre.

A partir de marzo y hasta el mes de julio el programa se centra en las sesiones prácticas y en las materias de especialización donde expertos en Compliance y Compliance Officer analizarán en detalle todos los componentes que tenemos que tener en cuenta para el diseño, implementación, auditoría y certificación de un Sistema de Gestión de Compliance.

A lo largo de estas sesiones el alumno tendrá que desarrollar como trabajo de evaluación del Máster un Sistema de Gestión de Compliance a partir de una empresa modelo, igual para todos los alumnos, que se librará junto con el acceso a una herramienta informática específica de Compliance.
Al final de curso, los alumnos presentarán su trabajo ante el Comité Científico del máster y se les calificará el trabajo.

Para obtener el Título de Especialista en el Máster es necesario el 80% de asistencia a clase y superar el sistema de evaluación establecido.

El programa, fechas, y profesorado está sujeto a posibles cambios. El ICAB se reserva el derecho de cancelar el programa si considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
 
Cancelación: En caso de anulaciones, se tendrá derecho al  reembolso del total satisfecho siempre que se solicite por escrito con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del Máster.

Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el Máster no tendrán derecho a ninguna devolución.
 

Trámites Inscripción:
- Indicarnos los datos que deseáis consten a la factura (una vez abonado el importe y emitida no se podrá modificar) y un número de cuenta para las cuotas domiciliadas.
- Enviarnos un breve curriculum vitae
- Abono de la matrícula, como reserva de plaza, al número de cuenta del *ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (*ARQUIA).
Rogamos nos hagáis llegar el comprobante de la transferencia a la dirección de e-mail masters@icab.cat.

Precios y formas pago, con el descuento aplicado:

-    Colegiados ICAB en los últimos 5 años, trámites de colegiación, ex alumno/as EPJ i Másters d'e specialización ICAB y Estudiantes Asociado/as:
Matrícula de 640.70+ 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 300.16€ cada una) de Diciembre a Julio = TOTAL: 3042€

-    Colegiados ICAB de más de 5 años:
Matrícula de 765.5€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 345.31€ cadascuna) de Diciembre a Julio = TOTAL: 3528€

-    Colegiados otros Colegios:
Matrícula de 750€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 406.25€ cada una) de Diciembre a Julio  = TOTAL: 4000€

-    No Colegiados ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (438.75€ cada una) de Diciembre en julio = TOTAL: 4320€